טלי אמרה שזה בטוח ושיש ביטחונות זאת בהמשך לבקשתו של הנאמן של בן ארי, החשוד בהונאה של למעלה מאלף משקיעים וגניבה של כרבע מיליארד שקל מכספם, בה טען כי בן ארי העביר לגרושתו השנייה סכומי עתק וקיימת סבירות גבוהה "כי מקור הכספים שקיבלה בכספי משקיעים" השופט חגי ברנר מבית המשפט המחוזי בתל אביב נעתר בסוף השבוע לבקשת הנאמן לנכסי מייק בן ארי, עו"ד ליאור דגן והוציא צו איסור דיספוזיציה ארעי האוסר על גרושתו השנייה של בן ארי ורד כלש בן ארי לבצע פעולות הגורעות מנכסיה וזכויותיה עד להחלטה אחרת
בן ארי אף דורש כי "רשות ני"ע תהפוך את כל הפעולות מיד, תפתח מחדש חשבונות בנק, תפשיר נכסים, תאפשר לי לשלם לכל הלקוחות את כל הנכסים שלהם בן ארי היה זה שמכין ומוסר את המעטפות החודשיות בעצמו, אולם כאשר הוא נעדר מהארץ הוא הטיל זאת על מי מהעובדים; סך של 1,400 דולר במזומן שולם למשיבה במעטפה מדי חודש

פסיקה

זאת שעה שהחוק מחייב את הממונה לנהוג בשוויוניות ועל פי אמות מידה שוויוניות בכלל, ובחלוקת המשאב הציבורי של מינויים בתיקי יחידים בפרט, והכל תוך פגיעה בשוויון המהווה אפליה אסורה.

1
כך עבדה על פי החשד הונאת הפונזי החדשה בשוק ההון
אחד מאפיקי ההשקעה העיקריים שהציע כביכול היה דרך הקרן האמריקאית "Blue River Partners" שמנהלת למעלה מטריליון דולר ומתמחה בהשקעה באג"ח מוניציפלי בארצות הברית, אך לאחר התפוצצות הפרשה ופניית משקיעים לבלו ריבר התברר כי EGFE ובן ארי הפסיקו להשקיע ב"בלו ריבר" לפני 2008
בית המשפט דחה את בקשת דגן ימונה לנאמן קבוע לנכסי מייק בן ארי
לטענת הנאמן "עולים חשדות שהנכסים שהוקנו לורד כלש בן ארי על ידי החייב מייק בן ארי לאורך השנים וכן סכומי העתק שהועברו אליה, מקורם בכספי משקיעים"
מאות משקיעים תובעים: בן ארי ביצע את עקיצת הפונזי הגדולה בישראל
לתדהמת המבקשים, נכתב בבקשה, מאז מעצרו של בן ארי בחודש שעבר התחוור להם כי הוא הטעה את המשקיעים במטרה לגנוב את כספם וכי במהלך היממה האחרונה חרדתם גברה לאחר שהוא שלח הודעת מייל לחלק מהם, בה נכתב כי הוא עזב את גבולות ישראל ולא יחזור עד שהרשות לניירות ערך לא תקבל את תנאיו
החברה בשליטת מיכאל מייק בן ארי גרינפילד הציעה לציבור השקעות בקרנות על פי החשד, הוא סייע לבן ארי להימלט מהארץ באמצעות דרכונו האישי
הובטחה לי נזילות של הכסף תוך שבוע או חודש עוד נטען, כי בן ארי הודה באותו מייל, כי שיקר למשקיעים לגבי אותה קרן בשם "בלו ריבר" ואף איים עליהם שידווח למס הכנסה על הכספים ה"לא מדווחים" כביכול שהשקיעו אצלו

הונאת הפונזי הגדולה אי פעם בישראל

ב-6 באפריל פתחה רשות ני"ע בחקירה גלויה בנוגע לחשדות נגד מייק בן ארי.

7
לאן נעלם האחראי להונאת פונזי של עשרות מיליונים
בית המשפט גזר על ברמלי 10 שנות מאסר בגין ההונאה
לאן נעלם האחראי להונאת פונזי של עשרות מיליונים
שיטת הפעולה הייתה גבייה של אלפי דולרים בתור דמי חבר לאתר שצפוי להניב לחבריו הכנסות קבועות
הפונזי הגדולה 400 משקיעים תובעים את מייק בן ארי
עוה"ד מתארים איך כ-400 קורבנות לפחות איבדו את כספם, חלקם אלמנות, יתומים, נשים שהתגרשו, יורשים שאיבדו את ירושת הוריהם, נכים, לקויי ראיה וזוגות צעירים ומבוגרים ופנסיונרים